Zviedrijas finanšu sektora uzraudzības iestāde noteikusi 30 miljonu Zviedrijas kronu (2,5 miljonu latu) sodu ziemeļvalstu lielākajai banku grupai “Nordea” par nepilnīgu nosacījumu naudas atmazgāšanas novēršanai izpildi.

Lasītākie

Kokteilis

Skorpions – 19. novembris, Strēlnieks – 24. jūlijs: laimīgākā diena 2025. gadā katrai zodiaka zīmei

TV24

“No tautas tāpēc šogad noslauks pēdējo kapeiku!” Izrādās, ka valdības budžetā ierakstīts – “Latvenergo” jāiemaksā vismaz 200 miljoni eiro nodokļos

Receptes

Jāmeklē, dārgi, nav laika? 15 produkti, ko turēt pa rokai, lai atvieglotu veselīgu ēšanu visas nedēļas garumā

Lasīt citas ziņas

“Nordea”, kuras galvenā mītne atrodas Stokholmā, saņēma aizrādījumu un administratīvo sodu par “trūkumiem tās iekšējā pārvaldē un kontrolē jautājumā par Eiropas Savienības noteikto sankciju normu izpildi”, teikts Zviedrijas Finanšu uzraudzības dienesta paziņojumā. Zviedrijas regulators norādīja, ka “Nordea” “vairākus gadus nepārbaudīja patiesos labuma guvējus, kā to nosaka ES sankciju normas”, un neizpildīja saistības atklāt visus savus darījumus ar bankas kontiem, kas ir iesaldēti. “Nordea” paziņoja, ka sodu samaksās bankas struktūrvienība Zviedrijā. “Nordea” darbojas arī Baltijas valstīs.