naudas atmazgāšana
Noķerts “lielais loms” – aizturētas divas personas aizdomās par divu miljardu eiro atmazgāšanu. Daļa naudas tērēta Latvijā
Prokurore apmierināta. Četri gadi cietumā – divas uzņēmējas atmazgājušas naudu un izvairījušās no nodokļiem 118 000 eiro apmērā.
Prokuratūra sapinusies ar dokumentiem ABLV lietā. Divu mēnešu laikā tie jāsakārto
Kādreizējais Rīgas rajona Kriminālpolicijas priekšnieks Sozinovs apsūdzēts par naudas atmazgāšanu, nopērkot dzīvokli kūrortpilsētā Alikante
Rems Kargins vēl nav atspēkojis aizdomas par vērienīgu naudas atmazgāšanu caur ofšoriem
Ilze Znotiņa: Latvija ir vienīgā valsts ES, kas pilnībā izpildījusi visus “Moneyval” naudas atmazgāšanas novēršanas kritērijus
Bijušajai “Swedbank” vadītājai izvirza apsūdzības saistībā ar komentāriem par aizdomām par naudas atmazgāšanu Igaunijā
VID nodod kriminālvajāšanai “naudas mūli”; legalizējis vairāk nekā trīs miljonus eiro
Atklāts Latvijas pilsoņu grupējums, kas organizējis vērienīgas naudas atmazgāšanas shēmas ārvalstīs
“Mums ir vesels reģions, kurā daudzi iedzīvotāji nodarbojas ar noziedzīgām darbībām.” Saruna ar FID priekšnieci Ilzi Znotiņu
Policijai izdevies atklāt naudas atmazgāšanu caur tirdzniecības centros izvietotām virtuālās valūtas iekārtām
ASV notiek izmeklēšana pret “Swedbank”, SEB un “Danske Bank” saistībā ar naudas atmazgāšanu
VID pieķer shēmotāju trijotni – valdes priekšsēdētāju, valdes locekli un grāmatvedi. Kādā jomā uzņēmums darbojies?
ASV vēršas pret Krievijas finanšu agresiju
Cīņa pret naudas atmazgāšanu iebraukusi otrā grāvī? Znotiņa komentē publiski paustās bažas
Olafs Zvejnieks: Varētu jautāt, kāpēc valsts politika banku uzraudzības jomā kustas pa dzērājiem raksturīgo trajektoriju?
Pasaules bankas turpina aizdomīgus darījumus: netīrās naudas miljardi atmazgāti arī Latvijas bankās
Lidostā “Rīga” aiztur Krievijas pilsoni, kurš, iespējams, centies legalizēt vairāk nekā 400 000 eiro
“SEB grupai” piemērots 95 miljonu eiro sods, kas ir visu laiku otrs lielākais naudassods
Desmit personas rosina apsūdzēt par sutenerismu trīs klubos un vērienīgu naudas atmazgāšanu
