Spānijā aiztur krievu mafijas darboņus 4
Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”
Spānijas policija kopīgā operācijā ar Eiropolu aizturējusi 23 cilvēkus, kas tiek turēti aizdomās par Krievijas noziedzīgo grupējumu naudas atmazgāšanu un citiem likumpārkāpumiem.
Nule kā veiktā Spānijas policijas un Eiropola kopīgā operācija, kuras sagatavošana ilga septiņus gadus un kuras laikā tika aizturēti bandas līderi, ir nopietnākais trieciens Austrumeiropas mafijai pēdējo desmit gadu laikā.
Aizturēto vidū ir astoņi Krievijas pilsoņi, divi ukraiņi, pa vienam Kazahstānas un Alžīrijas pilsonim un 11 Spānijas pilsoņi, kuru vidū ir juristi, politiķi un arī policisti. Aresti tika veikti Alikantē, Finestratē, Ivisā, Madridē, Tarahonā un Valensijā. Viens no aizturētajiem ir ukraiņu hakeris, kurš apsūdzēts par vairāk nekā miljarda dolāru nozagšanu no bankām 40 dažādās valstīs 2018. gadā.
Noziedzīgā grupējuma locekļi tiek turēti aizdomās ne tikai naudas atmazgāšanā, bet arī saistībā ar slepkavībām, cilvēku tirdzniecību, narkotiku un ieroču tirdzniecību Eiropā, Dienvidamerikas valstīs un ASV, atzīmējis Eiropola pārstāvis.
Grupējums Spānijā kontrolējis diskotēkas, restorānus un nekustamā īpašuma objektus. Policija uz tā pēdām izgāja jau 2013. gadā, bet tiesībsargiem vajadzēja laiku, lai izsekotu un dokumentētu noziedznieku darbības. Operācijas ietvaros tika veiktas kratīšanas 18 savrupnamos, konfiscēti 300 000 eiro skaidrā naudā, briljanti, elektroniskie maki ar kriptovalūtu, 16 luksusa automobiļi, vairāki desmiti šaujamieroču, kā arī bloķēti bankas konti un aktīvi par miljoniem eiro.
Bandas locekļi lielas naudas summas tērējuši kukuļiem dažāda ranga ierēdņiem, lai iekļūtu Spānijas valsts un saimnieciskajās struktūrās. Bandītu plāns bija iesaistīties arī filantropijas organizāciju darbā, lai maskētu naudas atmazgāšanu ar labdarību, nelikumīgi saņemot nodokļu atvieglojumus.
Bandas algotie juristi kārtoja uzturēšanās atļaujas Spānijā noziedzīgās organizācijas klientiem, kuru vidū bija arī tā sauktie likumīgie zagļi, kā Austrumeiropas bandītu žargonā dēvē noziedzīgās pasaules barvežus. Neitralizētais noziedznieku tīkls plānoja pārņemt kontroli pār svarīgiem Spānijas ekonomikas sektoriem un iefiltrēties valsts iestādēs ar uzpirktu juristu, valsts iestāžu ierēdņu, politiķu, uzņēmēju un algotu datorurķu palīdzību, norāda policija.
Noziedzīgais grupējums īpaši aktīvi darbojies Spānijas tūrisma sektorā, kas ir ļoti svarīga valsts ekonomikas nozare. Investīciju projekti nekustamo īpašumu iegādei, lai celtu luksusa dzīvojamos namus vai viesnīcas, pirktu restorānus un jahtas, ir ērts veids netīrās naudas atmazgāšanai.
Lai atmazgātu naudu, grupa izmantojusi čaulas firmu tīklu dažādās valstīs, tajā skaitā Latīņamerikā. Noziedznieki lietoja modernās tehnoloģijas, kā arī kriptovalūtu. Viņi plānoja pirkt populārāko naktsklubu Ivisas salā un ar laiku pārņemt vairākumu izklaides uzņēmumu Baleāru salās un citviet Spānijas piekrastē.
Eiropols, kura galvenā mītne ir Nīderlandē, sniedza Spānijas policijai operatīvu tehnisko palīdzību informācijas analīzē, jo šī Austrumeiropas organizētās noziedzības grupējuma aizturēšana bija atzīta par prioritāti.
2018. gadā Spānijas tiesa attaisnoja 17 cilvēkus, no kuriem vairākums bija Krievijas pilsoņi, kas bija apsūdzēti naudas atmazgāšanā organizētā grupā. Tiesa uzskatīja, ka prokuratūra nav uzrādījusi pietiekamus pierādījumus.
