Pārtrauc grezni uzdzīvojušu PVN krāpnieku bandas darbību (+FOTO) 0
Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju un Rīgas pašvaldības policiju pārtraucis noziedzīga pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpnieku grupējuma nelikumīgo darbību un uz tās rēķina piekopto grezno uzdzīvi, informē VID.
Noziedzīgais grupējums nelikumīgi samazinājis maksājamā PVN apjomu, tādējādi radot valsts budžetam kaitējumu vairāk nekā 11 miljonu eiro apmērā.
VID norāda, ka grupējums noziedzīgajā rūpalā iesaistījis radiniekus un paziņas, lai nodrošinātu konfidencialitāti par grupas darbību. Nelikumīgo darbību rezultātā iegūtie līdzekļi izmantoti greznas dzīves nodrošināšanai, pērkot īpašumus, ekskluzīvas automašīnas un dodoties eksotiskos ceļojumos.
VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji trīs šā gada jūnijā sāktu kriminālprocesu ietvaros pagājušajā nedēļā īstenoja vērienīgu pirmstiesas izmeklēšanas darbību kopumu. Veiktas 87 kratīšanas noziedzīgajā shēmā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automašīnās Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā un Grobiņā. Kratīšanu laikā izņemti noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu zīmogi, kodu kalkulatori, dokumenti un citi nozīmīgi lietiskie pierādījumi.
Atklātais noziedzīgais grupējums darbojās ar mērķi samazināt valsts budžetā maksājamo PVN apmēru reāli strādājošiem 14 uzņēmumiem. Shēmas “klienti” savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot savu uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā. Šādas noziedzīgās shēmas īstenošanai un fiktīvu darījumu organizēšanai kopumā bija nodibināti un tika izmantoti vairāk nekā 60 fiktīvi uzņēmumi.
Atklātais noziedzīgais grupējums darbojās galvenokārt celtniecības, naftas produktu tirdzniecības, dažādu preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomā. Reāli strādājošie uzņēmumi, kuri izmantoja noziedzīgās shēmas pakalpojumus “naudas atmazgāšanā”, regulāri piedalījās valsts un pašvaldību rīkotajos iepirkumu konkursos.
Laikā no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada martam valsts budžetam nodarīts kaitējums vairāk nekā 11 miljonu eiro apmērā nenomaksātā PVN veidā, tāpat legalizēti noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi.
Kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziedzīgā grupējuma darbību vadīja un organizēja piecas personas, no kurām divas ir sievietes, savukārt šī grupējuma darbību atbalstīja deviņas personas. Grupa darbojās īpaši piesardzīgi, vairākkārtēji mainītas slēpto biroju adreses. Grupā valdīja izteikta hierarhija, katrs tās loceklis apzinājās savu lomu, uzdevumus un pienākumus, klāsta VID.
Kopumā kriminālprocesu ietvaros aizturētas 11 personas, bet par aizdomās turētām atzītas 14 personas. Divām no personām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, pārējām personām – ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
