“Panamas dokumentu” noplūde Ziemeļvalstīs vissmagāk skārusi “Nordea” 4
“Panamas dokumentu” noplūde, kas jau tiek dēvēta par pasaulē vērienīgāko, Ziemeļvalstīs vissmagāk skārusi banku “Nordea”, kura, kā tiek pieļauts, palīdzējusi turīgajiem klientiem izvairīties no nodokļu maksāšanas, vēsta zviedru laikraksts “Dagens Industri”.
Laikraksts vēsta, ka šajā informācijas noplūdē par “Nordea” atrodami vairāk nekā 10 000 dokumentu.
Kā liecina medijos nonākušie dokumenti, “Nordea” palīdzējusi saviem klientiem izveidot ofšoru uzņēmumus tā dēvētajās nodokļu patvēruma valstīs. Kopumā “Nordea” piedalījusies 300-400 “čaulas” uzņēmumu izveidē.
Luksemburgā strādājošā “Nordea International Private Banking” pārstāvējusi vairāku savu klientu intereses attiecībās ar uzņēmumiem Panamā.
Jau 2009.gadā banka ieviesa iekšējos noteikumus, kas liek bankai informēt varasiestādes par līdzīgu veida darbībām, skaidro “Nordea” preses pārstāvis Magnuss Nelins. Taču Zviedrijas televīzijas reportieris Joahims Dufermarks vēsta, ka šie noteikumi nav ievēroti, jo šāda veida palīdzība klientiem turpinājusies arī 2010.-2012.gadā.
Vēl nopietnāku šo situāciju padara arī tas, ka šajā periodā “Nordea” līdzīpašniece bija Zviedrijas valdība.
“Nordea” jau publiskojusi paziņojumu, kurā tiek komentēti šie mediju apgalvojumi, bankai uzsverot, ka tā nosoda izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Banka norāda, ka “Nordea International Private Banking” Luksemburgā jau 2009.gada beigās īstenoja pasākumus, lai pasargātu visus klientu noguldījumus un ziņotu par ienākumiem viņu kontos nodokļu iestādēm.
Lai nodrošinātu, ka visas aktivitātes saistībā ar ofšoru struktūrām Luksemburgā pilnībā atbilst bankas politikai, tā vēlreiz īstenos visu šādu struktūru pārskatu, vēsta “Nordea”.
Banka arī skaidro, ka ofšoru struktūras iespējams izmantot kā legālu un administratīvu līdzekli atsevišķiem klientiem ar ļoti sarežģītiem un starptautiskiem biznesiem. Šādos gadījumos “Nordea” nodrošina plašu procesu klāstu, lai nodrošinātu, ka klienti deklarē savus ienākumus nodokļu iestādēm
