Lietuvas centrālā banka nekomentē iespējamo Janukoviča naudas atmazgāšanu “Swedbank” 0
Lietuvas centrālā banka, reaģējot uz mediju vēstīto, ka daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam, varētu būt sasniegusi viņu caur kontu Lietuvas “Swedbank”, paziņojusi, ka, lai nekaitētu izmeklēšanai, nekomentēs ziņas par atsevišķiem iespējamiem naudas atmazgāšanas darījumiem bankā “Swedbank”.
“Mēs sniegsim palīdzību Zviedrijas un Igaunijas finanšu uzraudzības dienestiem izmeklēšanā par neseno informāciju attiecībā uz iespējamajiem naudas atmazgāšanas darījumiem saistībā ar “Swedbank” grupu. Tāpēc mēs nevaram sniegt komentārus par atsevišķiem uzņēmumiem vai personām, lai nekaitētu izmeklēšanai, ” ziņu aģentūrai BNS teica Lietuvas Bankas Uzraudzības dienesta direktors Vītauts Valvonis.
Arī Lietuvas “Swedbank” atturas no jebkādiem komentāriem, tomēr norāda, ka tās mātesbanka – Zviedrijas “Swedbank” – mediju ziņoto par iespējamajiem naudas atmazgāšanas darījumiem “Swedbank” uzticējusi izmeklēt finanšu izmeklēšanas un datu analīzes kompānijai “Forensic Risk Alliance”.
“Šobrīd mums nav iespējams atklāt jebkādu konkrētu informāciju, kas varētu būt daļa no šīs izmeklēšanas. Banka apņēmusies ievērot konfidencialitātes prasības,” BNS sacīja Lietuvas “Swedbank” pārstāvis sakariem ar sabiedrību Sauļus Abraškevičs.
Viņš uzsvēra, ka, lai novērstu naudas atmazgāšanu, banka izmanto Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta metodoloģiju.
“Lai apstiprinātu vai noraidītu šīs aizdomas, mēs vācam informāciju un sazināmies ar klientu. Ja aizdomas saglabājas, informācija tiek nodota Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam. Sadarbību starp banku un Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu regulē likums, fakti tiek noslepenoti un par to atklāšanu ir paredzēta atbildība,” piebilda Lietuvas “Swedbank” pārstāvis.
Portāls “15min.lt” trešdien vēstīja, ka daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam, varētu būt viņam pārskaitīta caur kontu Lietuvas “Swedbank”.
Tīmekļa vietne apgalvo, ka “15min.lt” un Zviedrijas telekanāla SVT savāktie pierādījumi liecina, ka Lietuvas “Swedbank” no 2004.gada līdz 2014.gadam bija atvērts konts, kas piederēja ar Janukoviču saistītai ofšoru kompānijai.
Aizdomīgie pārskaitījumi saistīti ar autora honorāru par Janukoviča grāmatu.
Ukrainas amatpersonas interesējušās par 3,7 miljoniem eiro šajos pārskaitījumos, taču “15min.lt” apgalvo, ka tā ir tikai neliela daļa no naudas, kas pārskaitīta caur ofšora kompāniju, kura izmantoja kontu Lietuvas “Swedbank”.
Iepriekš vēstīts, ka Zviedrijas sabiedriskās televīzijas pētnieciskās žurnālistikas programma “Uppdrag granskning” (“Misija – izmeklēšana”) ziņojusi par aizdomām, ka starp “Danske Bank” un “Swedbank” Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.
