Atklāts Latvijas pilsoņu grupējums, kas organizējis vērienīgas naudas atmazgāšanas shēmas ārvalstīs 29
Pagājušajā piektdienā muitas un nodokļu policijai sadarbībā ar speciālo uzdevumu vienību “Omega” vērienīgā operācijā izdevies aizturēt Rīgā un Pierīgā bāzētu noziedzīgo grupējumu, kas piecu gadu garumā nodarbojās ar naudas atmazgāšanu starptautiska mērogā, vēsta TV3 Ziņas.
Grupējums maskējās zem kāda grāmatvedības uzņēmuma – it kā sniedzot grāmatvedības pakalpojumus. Visi tā dalībnieki, tostarp galvenā organizatore, ir Latvijas pilsoņi.
Kā raidījumam atklāja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors, ģenerālis Kaspars Podiņš, kopumā bija izveidotas 15 ofšoru kompānijas.
“Bija izveidotas 15 ofšoru kompānijas, kā arī grupējuma pārvaldībā bija ofšoru bankas konti, būtībā tika sniegtu plaša veida naudas legalizācijas pakalpojumi.”
Piedāvāts plašākais pakalpojumu klāsts – fiktīvi būvniecības pakalpojumi, rūpniecība, kā arī citi pakalpojumi, lai radīt iespaidu, ka darījums ir patiešām noticis.
“Vienai no šīm ofšoru kompānijām apgrozījums bija pieci miljoni – tad jūs stādāties priekšā, cik ir pārējām kopā,” uzsvēra Podiņš.
Kratīšanas notikušas gan galvaspilsētā Rīgā, gan Pierīgā. Operāciju laikā izņemta arī skaidra nauda un narkotikas. Arestētas vairākas ekskluzīvas villas, automašīnas un pat pieradināts Sarkanajā grāmatā iekļautais lūsis.
Nodokļu un muitas policijas priekšnieks atzīst, ka darboņi bijuši savas jomas augsta līmeņa speciālisti, ar izcilām ekonomikas un grāmatvedības zināšanām, piesaistīti arī augsta līmeņa informācijas tehnoloģiju (IT) speciālisti.
Visi grupējumam piederošie uzņēmumi ir arestēti. Kopumā aizturētas septiņas personas, no kurām četras ir atzītas par aizdomās turamajām – divas personas atrodas apcietinājumā, tostarp grupējuma vadītāja – 1974. gadā dzimusi sieviete.
Par šāda apmēra krāpniecības shēmām draud cietumsods līdz 12 gadiem. Ņemot vērā, ka shēmas organizētas ar ārvalstīs atvērtiem fiktīviem uzņēmumiem, šī lieta nosūtīta arī ārvalstu izmeklētājiem, vēsta TV3 Ziņas.
