EK iesaka jau šogad ieviest naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvas prasības 0
Eiropas Komisija (EK) publicējusi priekšlikumus ceturtās Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas direktīvas papildinājumiem, kas paredz stingrāku vēršanos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un nodokļu apiešanu.
EK iesaka dalībvalstīm jau līdz šā gada beigām ieviest gan jaunos nosacījumus, gan arī ceturtās direktīvas prasības.
Latvijas Komercbanku asociācija paziņojumā medijiem pauž gatavību maksimāli efektīvi sadarboties ar valsts institūcijām direktīvas prasību pārņemšanas procesā un aicina tās aktīvi strādāt šajā virzienā.
Nozīmīgākās darbības, kas būtu jāveic Latvijā EK priekšlikumu izpildei, ir patiesā labuma guvēju reģistra un maksājumu kontu reģistra izveide, informē Komercbanku asociācija.
EK izstrādātie ceturtās direktīvas nozīmīgākie papildinājumi paredz izmaiņas, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu terorisma darbību finansēšanai. Tas attiecas uz šādām jomām: Eiropas Savienības finanšu izlūkošanas vienību pilnvaru palielināšana un to sadarbības veicināšana; ar virtuālām valūtām saistīto terorisma finansēšanas risku novēršana; ar anonīmiem priekšapmaksas instrumentiem, piemēram, priekšapmaksas kartēm saistīto risku novēršana; rūpīgākas augsta riska trešo valstu pārbaudes.
Rosināti arī stingrāki pārredzamības noteikumi, lai nepieļautu nodokļu apiešanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tas attiecas uz pilnīgu publisku piekļuvi faktisko īpašnieku reģistriem personām ar leģitīmu interesi; dalībvalstu reģistru savstarpējo savienojamību; valsts iestādēm pieejamās informācijas paplašināšanu par banku klientu kontiem.
Cīņa ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju ieņem arvien nozīmīgāku lomu valsts iestāžu un finanšu institūciju darbā – gan valsts, gan bankas velta arvien vairāk resursu šim jautājumam, lai situāciju uzlabotu. Regulatorā vide finanšu nozares dalībniekiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē attiecībā uz nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu kļūst arvien stigrāka, sagaidāmā prasību izpildes latiņa nemitīgi paaugstinās. Latvijas bankas un atbildīgās institūcijas apzinās šos riskus, un pieliek arvien lielākas pūles, lai tos vadītu un mazinātu, atzīmē Komercbanku asociācija.
Ceturtā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas direktīva tika pieņemta 2015.gada 20.maijā. Grozījumus pieņems Eiropas Parlaments un Ministru Padome parastajā likumdošanas procedūrā.
Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Anna Dravniece iepriekš informēja, ka ministrija šoruden piedāvās apjomīgus grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kurā būs iestrādātas jaunās Eiropas direktīvas prasības.
