Bijušajai “Swedbank” vadītājai izvirza apsūdzības saistībā ar komentāriem par aizdomām par naudas atmazgāšanu Igaunijā 3
“Swedbank” grupas bijušajai vadītājai Birgitai Bonnesenai izvirzītas kriminālapsūdzības krāpšanā un tirgus manipulēšanā saistībā ar viņas komentāriem par aizdomām par naudas atmazgāšanu “Swedbank” meitasbankā Igaunijā, otrdien paziņoja Zviedrijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde.
Apsūdzības ir saistītas ar Bonnesenas izteikumiem 2018. un 2019.gadā, kad mediji ziņoja par aizdomām, ka Igaunijas “Swedbank” notiek naudas atmazgāšana, savukārt Bonnesena žurnālistiem un investoriem teica, ka bankā tiek veikti kontroles pasākumi, lai naudas atmazgāšanu nepieļautu.
“Noziegums ir tāds, ka bijusī bankas vadītāja tīši vai nopietnas nolaidības dēļ izplatīja maldinošu informāciju sabiedrībai vai uzņēmuma akcionāriem par bankas veiktajiem pasākumiem, lai novērstu un atklātu naudas atmazgāšanu, izvairītos no tās un ziņotu par aizdomām par naudas atmazgāšanu Igaunijas “Swedbank”,” norādījis Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes galvenais prokurors Tomass Langrots.
Bonnesenas advokāts paziņojis, ka bijusī “Swedbank” grupas vadītāja savu vainu šajās apsūdzībās neatzīst.
Pagaidām nav noteikts tiesas prāvas sākuma datums.
Jau ziņots, ka Bonnesena, kas bija “Swedbank” grupas prezidente kopš 2016.gada, tika atlaista 2019.gada martā pēc tam, kad “Swedbank” paziņoja, ka pret to notiek izmeklēšana saistībā ar noteikumu cīņai pret naudas atmazgāšanu pārkāpumiem tās meitasbankās Baltijas valstīs.
2021.gada martā Zviedrijas banku regulators noteica “Swedbank” četru miljardu zviedru kronu (360 miljoni eiro pēc toreizējā kursa) sodu par trūkumiem iekšējās kontroles sistēmās un pārvaldībā.
Zviedrijā veiktajā izmeklēšanā secināts, ka “Swedbank” bijuši nopietni trūkumi naudas atmazgāšanas riska vadībā tās Baltijas valstu atruktūrās. Bankas apzināšanās par naudas atmazgāšanas risku un tās procesiem, metodēm un kontroles sistēmām bijusi nepietiekama. Baltijas valstu struktūrās arī nav bijis adekvātu resursu cīņai pret naudas atmazgāšanu.
Izmeklēšanā konstatēts, ka “Swedbank” zinājusi par iespējamām naudas atmazgāšanas aktivitātēm Baltijas valstīs. Neskatoties uz vairākiem iekšējiem un ārējiem ziņojumiem, kuros brīdināts par trūkumiem Baltijas valstu struktūrās un naudas atmazgāšanas risku, banka nav atbilstoši rīkojusies.
Igaunijā veiktajā izmeklēšanā secināts, ka Igaunijas “Swedbank” bijuši nozīmīgi trūkumi naudas atmazgāšanas riska kontroles sistēmās un banka nav ievērojusi prasības saistībā ar cīņu pret naudas atmazgāšanu.
