Atklāj personas, kuras visbiežāk ir patiesās labuma guvējas Latvijas uzņēmumos 9
Jau pirms kāda laika spēkā stājusies likuma norma, kas paredz, ka Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām ir jāatklāj savi patiesie labuma guvēji. Līdz šim to izdarījuši vien 17 282 uzņēmumi, lai gan to skaitam vajadzētu būt daudzkārt lielākam.
Latvijā reģistrēto uzņēmumu patieso labuma guvēju līderos izvirzījies Guntis Rāvis, kā arī George Rohr, Moris Tabacinic un Aigars Kesenfelds, liecina “Lursoft” apkopotie dati.
Patieso labuma guvēju vārdu publicēšanas mērķis ir atklāt uzņēmumu patiesos labuma guvējus, kas citkārt tiek slēpti aiz ārzonās reģistrētiem uzņēmumiem vai arī meistarīgi savītiem uzņēmumu tīkliem, kur patiesā labuma guvēja izskaitļošana ir gana laikietilpīga, norāda “Lursoft”.
“Lursoft” apkopotā informācija rāda, ka rekordisti patiesā labuma guvēja statusa ziņā ir divi uzņēmēji – Guntis Rāvis un George Rohr – abi ir patiesie labuma guvēji 68 uzņēmumos.
Kamēr Guntis Rāvis ir kapitāldaļu turētājs astoņos uzņēmumos, caur kuriem pastarpināti pieder daļas vēl prāvam skaitam uzņēmumu, George Rohr nav kapitāldaļu turētājs nevienā no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, kā arī tas nevienā no uzņēmumiem neieņem amatus.
Kā rāda “Lursoft” pieejamā informācija, uzņēmumi, kuros George Rohr ir patiesā labuma guvējs, lielākoties saistīti ar nekustamā īpašuma jomu, tostarp, to vidū ir atrodama gan SIA “Mežaparka Rezidences”, SIA “Kaivas dzīvokļu kvartāls”, bet zināmākā starp 68 uzņēmumiem ir augsto tehnoloģiju kompānija AS “Sidrabe”. Savu kontroli uzņēmējs kā pārvaldnieks īsteno caur juridiskajiem veidojumiem, proti, ar ārvalstīs reģistrētu kompāniju starpniecību. Visbiežāk kontrole tiek īstenota caur Kiprā, Nīderlandē un ASV reģistrētiem uzņēmumiem.
Kopā ar iepriekšminēto uzņēmēju, patiesā labuma guvēja statuss reģistrēts arī Austrijas valstspiederīgajam ar pastāvīgās dzīvesvietas adresi ASV – Moris Tabacinic, kurš kā patiesais labuma guvējs, īstenojot savu kontroli starp vairākām ārvalstīs reģistrētām kompānijām, patlaban norādīts 67 uzņēmumos. To vidū ir jau iepriekš pieminētā AS “Sidrabe” un SIA “Mežaparka Rezidences”, gan arī SIA “Ģipša fabrika” u.c. Arī viņš nevienā no uzņēmumiem nav ne tiešais dalībnieks, ne amatpersona.
Kā patiesais labuma guvējs 62 uzņēmumos reģistrēts no Liepājas nākušais Aigars Kesenfelds, kas sabiedrībai labāks zināms kā zīmolu “4Finance”, “Vivus”, “SMSCredit.lv” un “Mintos.com” līdzdibinātājs.
Aigars Kesenfelds savas intereses uzņēmumos īsteno gan uz Maltā reģistrētā “Dyonne Trading & Investmets Limited” īpašumtiesību pamata, gan caur Latvijā reģistrētajiem AS “ALPS Investments”, AS “Nordeast Capital” un SIA “Promenade Hotel”.
Uzņēmēja gaitas uzsācis, strādājot ģimenes biznesā, kas saistīts ar nekustamajiem īpašumiem Liepājā un Rīgā, patlaban Aigars Kesenfelds savu interešu loku ievērojami paplašinājis.
Tā rezultātā uzņēmējs ir patiesā labuma guvējs gan ātro aizdevumu kompānijā AS “Mogo”, gan ar savstarpējo aizdevumu platformu “Mintos” saistītajos uzņēmumos AS “Mintos Holdings”, AS “Mintos Marketplace”, SIA “Mintos Finance”.
Uzņēmējs aktīvi iesaistījies ne tikai ātro kredītu un nekustamo īpašumu nozarē, bet arī paplašinājis savu biznesu, attīstot aizvien jaunas uzņēmējdarbības jomas. Piemēram, pirms trīs gadiem reģistrēts SIA “Wash and Drive”, kura paspārnē reģistrētas deviņas pašapkalpošanās automazgātuves, tostarp gan Rīgā, gan Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Cēsīs.
Baņķieris Ernests Bernis kā patiesais labuma guvējs reģistrēts 56 uzņēmumos, tostarp gan AS “ABLV Bank”, gan AS “New Hanza Capital”, SIA “Vita Credit”, SIA “Orto klīnika” un “Pillar” grupas uzņēmumos. Ernesta Berņa biznesa partneris Oļegs Fiļs patiesā labuma guvēja statusu ieņem 35 uzņēmumos.
Ekspolitiķis Andris Šķēle kā patiesais labuma guvējs norādīts vien 7 uzņēmumos, toties sieva un meitas – daudz vairāk kompānijās.
“Lursoft” pētījums parāda, ka Kristiāna Lībane-Šķēle ir patiesā labuma guvēja 50 uzņēmumos, Madara Šķēle-Dupate – 48 kompānijās, bet Anete Šķēle-Pētersone – 47 uzņēmumos. Starp uzņēmumiem, kuros Šķēles ģimene reģistrēta kā patiesā labuma guvēja, dominē ar “INPO” un “Vēja parks” grupām saistītie uzņēmumi, bet kontrole uzņēmumos lielākoties tiek īstenota caur SIA Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem.
TOP 5 personas, kuras norādītas kā patiesās labuma guvējas visvairāk uzņēmumos:
1. Guntis Rāvis – 68 uzņēmumi;
2. George Rohr – 68 uzņēmumi;
3. Moris Tabacinic – 67 uzņēmumi;
4. Aigars Kesenfelds – 62 uzņēmumi;
5. Ernests Bernis – 56 uzņēmumi.
“Lursoft” norāda, ka starp TOP 100 personām, kuras visbiežāk norādītas kā patiesās labuma guvējas Latvijā reģistrētajos uzņēmumos, atrodami daudzi sabiedrībā zināmi uzņēmēji.
Piemēram, bez jau iepriekš nosauktajām personām tajā atrodams arī Leonīds Esterkins (patiesā labuma guvējs 41 uzņēmumā), Grigorijs Guseļņikovs (37 uzņēmumi), Armands Garkāns (33 uzņēmumi), Mihails Uļmans (29 uzņēmumi), Mārcis Martinsons (27 uzņēmumi) u.c. uzņēmēji.
Starp sarakstā iekļuvušajiem 87 personas norādītas kā patiesās labuma guvējas vienlaikus vairāk nekā 10 uzņēmumos, savukārt starp TOP 100 sarakstā iekļuvušajiem patiesajiem labuma guvējiem 19 personas patlaban neieņem amatus nevienā no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem (to vidū ir gan Aigars Kesenfelds, gan Kristiāna Lībane-Šķēle), bet 18 personas nav neviena uzņēmuma dalībnieces.
